Opdrachten

Rabobank Expert Sanctions Name and Transaction Screening

Expert Sanctions Name and Transaction Screening

Info

Functie

Expert Sanctions Name and Transaction Screening

Locatie

Utrecht

Uren per week

36 uren per week

Looptijd

31.10.2023 - 30.10.2024

Opdrachtnummer

144593

Sluitingsdatum

date-icon31.10.2023 clock-icon15:00
Reageren op deze opdracht? Dit doe je op Striive.

Rolomschrijving en taakafspraken

Wij zijn op zoek naar een ervaren analist die het leuk vindt om junior collega's vakinhoudelijk (met name op het gebied van Name & Transaction Screening) te coachen en te begeleiden.

Jij & jouw functie
De teams van Sanctions Monitoring onderzoeken en detecteren sanctierisico’s. Team Name and Transaction Screening is een van die teams die sanctiealerts en -signalen onderzoekt en beoordeelt, welke worden gegenereerd door screening en filtering. De transacties en betrokken relaties kennen een internationaal karakter, daardoor komt de analist in deze rol in aanraking met zeer diverse internationale partijen en diensten. De ontwikkelingen op het gebied van sancties volgen elkaar in een zeer hoog tempo op.

Als expert coach begeleid je analisten gedurende het opleidingstraject (en eventueel erna) met als doel om de kennis en het kwaliteitsniveau van medewerkers op het beoogde niveau te krijgen. De voortgang maak je inzichtelijk middels ontwikkel- en voortgangsrapportages. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling en daarbuiten. Dit alles met als doel naleving van sanctiewet- en regelgeving en het verminderen van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan.

Top verantwoordelijkheden:
- Opleiden van (startende) analisten voor de verschillende teams binnen Sanctions Monitoring met name voor het Team Name and Transaction Screening.
- Aansturen, opleiden en/of coachen van (vakinhoudelijke) professionals op het gebied van Sancties. De expert coacht en ondersteunt de medewerkers gedurende het opleidingstraject met als doel om de kennis en het kwaliteitsniveau van medewerkers te verhogen naar het beoogde kennis niveau. Alle (junior) teamleden zijn dan in staat om zelfstandig werk te verrichten in de filters en zelfstandig EDR’s te schrijven.

Jij & jouw talent

- HBO werk- en denkniveau.
- ruime ervaring binnen FEC (bijvoorbeeld als senior analist / QA) / Sanctie ervaring.
- Aantoonbare ervaring in het aansturen, opleiden en/of coachen van (vakinhoudelijke) professionals.
- Kennis van Customer Due Diligence (CDD).
- Kennis van SEPA / SWIFT.
- Goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal in zowel woord, als geschrift.

Bedrijfsgegevens

Bedrijfs gegevens

Rabobank

Rolomschrijving en taakafspraken

Wij zijn op zoek naar een ervaren analist die het leuk vindt om junior collega's vakinhoudelijk (met name op het gebied van Name & Transaction Screening) te coachen en te begeleiden.

Jij & jouw functie
De teams van Sanctions Monitoring onderzoeken en detecteren sanctierisico’s. Team Name and Transaction Screening is een van die teams die sanctiealerts en -signalen onderzoekt en beoordeelt, welke worden gegenereerd door screening en filtering. De transacties en betrokken relaties kennen een internationaal karakter, daardoor komt de analist in deze rol in aanraking met zeer diverse internationale partijen en diensten. De ontwikkelingen op het gebied van sancties volgen elkaar in een zeer hoog tempo op.

Als expert coach begeleid je analisten gedurende het opleidingstraject (en eventueel erna) met als doel om de kennis en het kwaliteitsniveau van medewerkers op het beoogde niveau te krijgen. De voortgang maak je inzichtelijk middels ontwikkel- en voortgangsrapportages. Daarnaast signaleer en initieer je verbetervoorstellen binnen de afdeling en daarbuiten. Dit alles met als doel naleving van sanctiewet- en regelgeving en het verminderen van de financieel-economische criminaliteit in Nederland en daarbuiten. Binnen deze rol heb je met meerdere stakeholders te maken, je moet dus sterk in je schoenen staan.

Top verantwoordelijkheden:
- Opleiden van (startende) analisten voor de verschillende teams binnen Sanctions Monitoring met name voor het Team Name and Transaction Screening.
- Aansturen, opleiden en/of coachen van (vakinhoudelijke) professionals op het gebied van Sancties. De expert coacht en ondersteunt de medewerkers gedurende het opleidingstraject met als doel om de kennis en het kwaliteitsniveau van medewerkers te verhogen naar het beoogde kennis niveau. Alle (junior) teamleden zijn dan in staat om zelfstandig werk te verrichten in de filters en zelfstandig EDR’s te schrijven.

Jij & jouw talent

- HBO werk- en denkniveau.
- ruime ervaring binnen FEC (bijvoorbeeld als senior analist / QA) / Sanctie ervaring.
- Aantoonbare ervaring in het aansturen, opleiden en/of coachen van (vakinhoudelijke) professionals.
- Kennis van Customer Due Diligence (CDD).
- Kennis van SEPA / SWIFT.
- Goede beheersing van de Nederlands en Engelse taal in zowel woord, als geschrift.

De recruiter