Ga jij voorop in de strijd tegen het witwassen (AML) en financieren van terrorisme (CTF) door samen met een team van gedreven analisten aan de slag te gaan? Een verantwoordelijkheid met impact, die je vormgeeft als FEC Transaction Monitoring Analist.

Jij & jouw functie
De klantonderzoeken bij Transaction Monitoring zijn gericht op het voorkomen van witwassen, fraude, overtreding van sanctieregelgeving of anderszins het niet integer zijn van klanten, waardoor de reputatie van de bank of de sector wordt geschaad, of waardoor de bank of een derde partij financiële schade leidt. Jij controleert en analyseert alerts uit het betalingsverkeer die duiden op criminele activiteiten. Mede dankzij jouw energie en inzet vind jij snel je weg in de dossiers.
Voorbeelden uit de praktijk
• Ongebruikelijke transacties traceren aan de hand van het klantprofiel.
• Bevindingen beknopt en helder vastleggen in een deskundig rapport.
• Melding doen aan de Financial Intelligence Unit.

Feiten & cijfers
• 36 uur per week.
• Wereldwijd ruim 49.000 Rabobank-collega’s.

Top 3 verantwoordelijkheden
• In kaart brengen van risico’s binnen transactieprofielen van klanten, onderbouwd met analyses en concrete voorstellen voor vervolgstappen.
• Onderzoek doen naar de herkomst van ongebruikelijke financiële transacties en bestemming van ongebruikelijke transacties op basis van betaalgedrag en klantprofielen, en bevindingen consistent onderbouwen.
• Ondersteunen van collega’s en zorgen voor een correcte, tijdige dossieroverdracht aan andere afdelingen met duidelijke conclusies en acties.

Als FEC Transaction Monitoring Analist vertaal je signalen naar onderbouwde oordelen en acties, zodat integriteitsrisico’s zichtbaar, bespreekbaar en beheersbaar worden.
Samen bereiken we meer dan alleen
We geloven in de kracht van verschillen. Juist door de verschillen van mensen te combineren worden we een nog betere bank. We zijn dan ook benieuwd naar wat jij toevoegt aan ons team van FEC Transaction Monitoring.
De mensen van FEC Transaction Monitoring onderzoeken alerts die automatisch door regels worden gegenereerd of handmatig worden gemeld, en vertalen deze naar passende maatregelen. Samenwerken is hierbij onze werkwijze; als 1 resultaatgericht team binnen Rabobank.
Werk tegelijk aan jezelf & de wereld om je heen
Voor ons staan jouw ontwikkeling én die van de maatschappij naast elkaar. Daarom willen we in je investeren en werken we samen aan een betere wereld. Dat vatten we samen in één zin: “bij Rabobank werk je tegelijk aan jezelf & de wereld om je heen”.
Dat zie je terug in je eigen ontwikkelbudget, onze hybride werkomgeving en een goede balans tussen je werk en je thuis. Daarbij kan je werken aan bankzaken voor onze particuliere en zakelijke klanten, maar ook aan maatschappelijke kwesties zoals de voedsel- en energietransities.
Waarom iedereen bij Rabobank welkom is
Bij Rabobank geloven we dat we sterker worden door mensen die elkaar aanvullen. Doordat we onze verschillen omarmen, halen we samen het beste uit elkaar. Die diversiteit zoeken we in zaken als kennis, kunde en ervaring, maar ook in sekse, achtergrond en cultuur. We streven op iedere afdeling naar verscheidenheid en de ruimte om jezelf te zijn – wie je ook bent. Dat is waar diversiteit en inclusie bij Rabobank om draait.
Jij & jouw talent
• HBO werk- en denkniveau (bij voorkeur rechten en/of criminologie).
• Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de financiële dienstverlening binnen het FEC-domein, waarvan minimaal 1 jaar met transactiemonitoring;
• Kennis van WWFT-risico’s en relevante regelgeving.
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken;
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
• Meeveren in veranderende situaties, streven naar resultaat en durft beslissingen in je eigen werk te nemen;