Dit is een doorlopende aanvraag waar Senior KYC/CDD Analisten Natuurlijke Personen (NP) op voorgesteld kunnen worden.

Belangrijk
• Idealiter hebben kandidaten al ervaring binnen de Rabobank ervaring i.v.m. systemenkennis.
• De eerste opdracht duurt 12 maanden met optie tot verlenging.
• 32-36 uur per week beschikbaar.
Indien opleiding van toepassing: eerste 4 weken opleiding 36 uur, daarna aanpassing in uren in overleg met de leidinggevende.
• Locatie is landelijk. (Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam (Zaandam Almere, samen 1 locatie), Rotterdam, Sittard.

Graag in alle voorstellen de onderstaande punten opnemen op het voorblad;
1. Niveau van de kandidaat is C
3. Voorkeurs locatie (graag de top 3)
4. Emailadres
5. Vakantie plannen
Indien opleiding van toepassing: geen vakantie de eerste 4 weken na de start - daarna tijdens verdere opleidingsperiode zo beperkt mogelijk
6. (Inwerk) tarief

Is een opleiding benodigd dan is de startdatum altijd de 1e van de maand. Indien kandidaat geen opleiding nodig heeft kan start in overleg op ieder moment.

Tijdslijnen:
• Deadline aanleveren kandidaten: doorlopend
• Terugkoppeling volgt z.s.m.
• Casus wordt z.s.m. in overleg gepland
• Terugkoppeling casus binnen ca 3 werkdagen
• Uitnodigingen intakes z.s.m.
• Terugkoppeling intakes binnen ca 2 werkdagen
• BVK deadline vervalt i.v.m. wisselende startdata

Senior Analist (C): Beschikt over coachende vaardigheden. Treedt op als buddy voor A en B analisten.

Top 4 verantwoordelijkheden:
- Complex onderzoek uitvoeren naar bestaande zakelijke klanten.  
- Signaleren en analyseren van mogelijke integriteitsrisico’s, opvallende transacties of andere dubieuze omstandigheden.  
- Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten met de juiste kwaliteit en binnen de afgesproken tijd.   
- Benaderen van interne relaties en klanten om ze mee te nemen in het belang van het onderzoek en opvragen van de benodigde informatie. 

Minimale vereisten:
- Hbo-diploma met een bij voorkeur bedrijfs-(economisch), juridisch achtergrond of criminologie;
- Minimaal 3 jaar bancaire werkervaring. Kennis van de systemen binnen de bank (Siebel etc.) is een must;
- Aantoonbare ervaring als Senior analist CDD of in een analytische functie. Bij voorkeur bij een grootbank;
- Diepgaande kennis en inzicht in financiële dienstverlening, actuele wet- en regelgeving en juridische structuren;
- Je hebt aantoonbare ervaring met omvangrijke tot complexe dossiers binnen je voorkeurs aandachtsgebied;
- Je bent in staat om alle relevante risico-indicatoren en CDD-risico’s zelfstandig te beoordelen;
- Je neemt makkelijk het voortouw in veranderingen en helpt je collega’s om met veranderingen om te gaan.