Junior Analist Sanctions Business Clients (BC) (augustus)

* Opleidingstraject van 5 maanden. In de eerste 5 weken geen vakantie toegestaan, daarna is tijdens het opleidingstraject in overleg 1 week vakantie bespreekbaar. Tijdens de opleiding is een beschikbaarheid van 36 uur benodigd. Daarna is 32-40 uur bespreekbaar.
* Werken volgens het Rabo@anywhere principe. Gemiddeld een dag per week op kantoor.
* Casus wordt alleen afgenomen bij kandidaten met relevante CDD ervaring bij een grootbank


* niet geschikt voor ZZP
.............................................................................

Opleidingsprogramma Analist Sanctions Business Clients (BC). Je start in een opleidingstraject van 5 maanden en wordt klaargestoomd als junior analist Sanctions BC.

Wil jij een bijdrage leveren aan het bestrijden van terrorisme en het stoppen van conflicten wereldwijd?

Jij & jouw functie
Detecteren en onderzoeken van sanctierisico’s. Je analyseert of transacties van zakelijke klanten van Rabobank zijn toegestaan binnen wet- en regelgeving en het Sanctiebeleid van de Rabobank. Als Analist Sanctions BC ben je ook alert op overige signalen die kunnen spelen bij zakelijke klanten, zoals bijvoorbeeld witwassen, fraude, corruptie of financiering van terrorisme.

Je voert onderzoek uit naar nieuwe en bestaande zakelijke klanten op basis van het “Know your Client” principe. Dit doe je onder andere door het in beeld brengen en ontrafelen van bedrijfsstructuren, het onderzoeken van de herkomst van het (zakelijke) vermogen en het analyseren van transacties. Je stelt een waterdicht en stevig rapport van je bevindingen op. Jouw advies is hierin leidend.

Voorbeelden uit de praktijk
• De actuele sanctiepakketten gelieerd aan de oorlog in Oekraïne op een adequate manier integreren in je onderzoek naar zakelijke klanten
• Het doen van onderzoek naar mogelijke vormen van sanctie omzeiling en/of ontwijking bij zakelijke klanten
• Het oppakken van signalen vanuit in- en externe bronnen gelieerd aan mogelijke overtreding van sanctiewet en regelgeving

Top verantwoordelijkheden
• Uitvoeren van event gedreven of periodieke onderzoeken naar zakelijke klanten waar een sanctierisico
speelt.
• Alert zijn op verschillende signalen, de juiste informatie boven tafel krijgen en gedegen analyses maken.
• Vastleggen van jouw onderzoeksresultaten.

Jij & jouw talent
• HBO/WO opleiding
• Bij voorkeur ervaring met KYC/CDD en/of sancties
• Ervaring met analysetechnieken, cijferanalyse, bedrijfsanalyse en het voeren van (telefonische) klantgesprekken

• Stressbestendig en je haalt energie en voldoening uit het halen van targets in teamverband
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.
• Meeveren in veranderende situaties
• Steven naar resultaat